Valberedningen ska inför årsstämman utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande.
Valberedningens uppgifter
Valberedningens uppdrag innefattar bland annat att lägga fram förslag avseende:
- Ordförande vid årsstämman;
- Kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- Ersättning till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter som inte
är anställda i Bolaget samt ersättning för utskottsarbete; - Revisor och ersättning till revisorn; och
- Eventuella ändringar i instruktionen för valberedningen.
Valberedning för årsstämman 2026
Valberedningen har utsetts inför årsstämman 2026. I enlighet med beslut av bolagsstämman den 13 maj 2025 ska valberedningen bestå av representanter från de tre största aktieägarna per den 30 september 2025 samt styrelsens ordförande.
Valberedningen inför årsstämman 2026 består av:
- Rafail Poumeyrau, utsedd av Fractional Holding AB,
- Philip Asmar, utsedd av Lollipop Assets Ltd,
- Frédéric Herz, utsedd av Frédéric Herz och
- Patrick Svensk, i egenskap av styrelseordförande.
Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen via e-post till nomination_committee@hacksawgroup.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2026 samt här på bolagets webbplats.